Percheziții de amploare în Bistrița-Năsăud și Botoșani: prejudiciu de 26 de milioane de lei, șase persoane reținute. FOTO
O amplă acțiune a polițiștilor de investigare a criminalității economice din Bistrița-Năsăud, desfășurată în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, a scos la iveală un presupus mecanism de fraudă care ar fi produs un prejudiciu de aproximativ 26 de milioane de lei bugetului de stat.
Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud au efectuat, în 10 iunie, 12 percheziții domiciliare și 12 percheziții auto în județele Bistrița-Năsăud și Botoșani.
Anchetatorii vizează mai multe persoane și societăți comerciale din domeniul construcțiilor, cercetate pentru spălarea banilor, evaziune fiscală, delapidare și neplata obligațiilor fiscale către stat.
Potrivit anchetei, în cursul anului 2024, firmele aflate în atenția polițiștilor ar fi încasat sume importante de bani provenite din Irlanda, deși aveau un număr redus de angajați și nu dețineau infrastructura necesară desfășurării unor activități de construcții la amploarea sumelor tranzacționate.
Ulterior, banii ar fi fost transferați repetat către persoane fizice, sub forma unor presupuse salarii sau în alte conturi personale. În aceeași perioadă, conturile societăților ar fi fost lichidate și închise.
În urma descinderilor, oamenii legii au ridicat documente cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop și o tabletă. De asemenea, au fost găsite o armă neletală supusă autorizării, o arbaletă și trei cutii cu alice.
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost indisponibilizate trei autoturisme de lux, două autocamioane, sume de bani în diferite valute și două ceasuri de lux, valoarea totală a bunurilor depășind câteva sute de mii de euro. Totodată, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor terenuri și imobile estimate la aproximativ 460.000 de euro.
Șase persoane au fost conduse la audieri în baza unor mandate de aducere. În urma administrării probatoriului, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a șase persoane: cinci din județul Bistrița-Năsăud – patru bărbați cu vârste între 23 și 45 de ani și o femeie de 22 de ani – precum și a unui bărbat de 39 de ani din județul Botoșani.
În cursul zilei de 11 iunie, cei reținuți urmează să fie prezentați procurorilor din cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, care vor decide dacă vor solicita măsuri preventive suplimentare.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului, iar autoritățile subliniază că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.
